Der im Folgenden wiedergegebene Verlauf einer E-Mail Kommunikation zeigt den Ablauf einer Geldwäsche-Aktion von der Anwerbung über den eigentlichen Geldtransfer bis zur Abrechnung der Provision.
Nach der Antwort auf eine Anwerbemail meldete sich die Firma bei dem Opfer mit folgender Mail:
*Von:* Peter Mustermann
*Gesendet:* 27.01.06
*An:* xyz@web.de
*Betreff:* Re[2]: Wir warten auf Ihre schnelle Antwort!
Sehr geehrter Herr xyz,
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserem Angebot haben und senden Ihnen hiermit nähere Informationen.
Zur Zeit bietet unsere Firma die Position eines Projekt-Koordinators an. Wir würden es begrüssen, wenn Sie Erfahrung in der Finanzarbeit oder Ihr eigenes Unternehmen haben.
Erlauben Sie uns bitte ein wenig über unsere Firma zu erzählen.
Firma Edwin Krozel PTI Ltd betätigt sich seit März 2000 auf dem Markt der Consulting-Dienstleistungen in der Finanzbranche. Seit dieser Zeit hat der Wertpapiermarkt in Osteuropa einen wesentlichen strukturellen Wandel erfahren, jedoch sind die Prinzipien der Arbeit gleich geblieben.
Unsere Gesellschaft wurde von einer Gruppe von Enthusiasten, bestehend aus 7 Personen gegründet. In diesem Augenblick arbeiten für uns bereits mehr als 300 unabhängige Agenten, die exklusive Informationen, über unsere Kunden interessierende Angelegenheiten, anbieten. Zur Zeit unterbreiten wir diese Information mehr als 7.000 Kunden auf der ganzen Welt.
Das Spiel an der Börse aufs Geradewohl ist eine ebenso sinnlose Beschäftigung wie der Besuch eines Spielcasinos. Da wir entsprechende Information haben, geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, tendenzielle Marktbewegungen der sie interessierenden Wertpapiere etwas früher zu prognostizieren. Unsere Tätigkeit besteht darin, da wir als erste diese Nachrichten erhalten, diese Informationen unseren Kunden in kürzester Frist zu gewähren.
Natürlich kosten diese Informationen Geld.
Noch bis vor kurzem wurde die Bezahlung unserer Dienstleistungen wegen der Arbeit mit den Banken in Osteuropa und besonders in Russland meist für einige Tage aufgehalten.
Wire-Geldüberweisungen von und nach Russland können 4 und mehr Tage in Anspruch nehmen. Obwohl diese Art der Bezahlung sicher ist, sind die Zahlungstermine für uns nicht immer akzeptabel. Daher brauchen wir Projekt-Koordinators im Land des jeweiligen Absenders unserer Kommissionsgebühren zur Nutzung der Systeme der augenblicklichen Zahlung wie z.B. Western Union und MoneyGram.
Für diese selbständige Arbeit benötigt man:
– ein persönliches Konto zum Erhalt der Geldanweisungen von unseren Kunden und zum Empfang Ihres Lohns.
– uneingeschränkten Internetzugang [die Aufträge und ihre Erklärungen werden per elektronischer Post geschickt].
– Mobil- und Haustelefon für die operative Verbindung.
– 2 Stunden freie Zeit jeden Tag.
Ihr Lohn beträgt normalerweise 8% Kommissionsgebühr von jeder Geldüberweisung.
Zum Beispiel: Sie haben die Geldanweisung von unserem Kunden in Höhe von 2000 Euro erhalten; 8% dieser Summe wären Ihr Gehalt; das heißt Sie bekommen in diesem Fall 160 Euro für Ihre Arbeitszeit. Sie können zwischen 2.500 bis 6.000 pro Monat verdienen, selbst wenn Sie nur 2-3 Geldüberweisungen machen.
Die Arbeit ist nicht allzu schwer. Der Kunde will bargeldlos zahlen, wir möchten Bargeld. Sie bekommen 8 % Komissionsgebühren von jeder Geldüberweisung. Der Kunde überweist eine bestimmte Summe auf Ihr Konto. Sie gehen in Ihre Bank und heben Bargeld ab. Danach gehen Sie in die nächste MONEY GRAM- oder WESTERN UNION-Filiale und senden es an den von uns angegebenen Empfänger. Alle notwendigen Information über die Geldüberweisungen bekommen Sie telefonisch oder per E-Mail.
Alle Kosten, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind [Kommissionsgebühren der Bank, Western Union, MoneyGram, sowie andere Kosten] sind bereits in die Summe der Geldüberweisung eingerechnet.
Jede Woche freitags werden Sie Geldanweisungen, die auch Ihr Gehalt einschliessen, bekommen, deren Höhe natürlich von den Ergebnissen Ihrer Arbeit abhängt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie den Weg zu einem neuen, verantwortungsvollen Wirkungskreis in unserer Firma finden.
Haben Sie Interesse an dieser Arbeit, teilen Sie uns bitte mit und wir werden uns danach mit Ihnen zum Interview in Verbindung setzen.
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Mit freundlichen Grussen,
Peter Mustermann
Darauf folgte der erste "Auftrag":
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Peter Mustermann schrieb am 21.02.06:
Sehr geehrter Herr xyz,
Das Geld wird auf Ihrem Konto von 21.02.2006 bis 21.02.2006. Bitte prьfen Sie Ihr Konto
regelmдЯig und erfьllen Sie Ihre Aufgabe so schnell wie mцglich! Der Kunde kьmmert sich
um sein Geld!
Hier ist die Information ьber Ihre erste Geldьberweisung. Benutzen Sie diese Information, um
das Geld zu bekommen.
EUR 3450
Benutzen Sie diese Information, um das Geld unserem Empfдnger durch Money Gram oder
Western Union zu senden:
EUR 1725 to:
Last name – Schmidt
Name – Peter
Country – Russia
City – Saint-Petersburg
Full address – 194614 Russia, Saint-
Petersburg, xxxx St., 27
EUR 1725 to:
Last name – Müller
Name – Peter
Country – Russia
City – Saint-Petersburg
Full address – 19615676 Russia, Saint-
Petersburg, xxxx St., 34
Alle Kosten ьber Gelderhaltung und -absendung nehmen Sie von der bekommenen Summe
ab, die Restsumme senden Sie dem von uns angegebenen Empfдnger!
Wir senden Ihnen auch unsere Gesamtanweisungen. Vielleicht haben Sie sie in vorigen Briefen
bekommen, wenn aber nicht, dann lesen Sie weiter!
In der nдchsten Money Gram- oder Western Union-Filiale senden Sie das Geld dem von uns
angegebenen Empfдnger.
Die ganze notwendige Information ьber die Geldьberweisungen bekommen Sie telefonisch
oder per E-mail.
Ohne Personalausweis ist es unmцglich die Geldьberweisung zu machen.
Nach der Geldьberweisung senden Sie uns bitte folgende Information:
1) Familien – und Vornamen des Absenders (wenn das nicht Sie selbst sind)
2) Genaue Summe der Geldьberweisung
3) REF oder MTCN(Nummer der Geldьberweisung)
4) Stadt der Absendung
5) Familien und Vornamen des Empfдngers.
6) Datum der Geldьberweisung.
Diese Arbeit basiert sich auf Vertrauen und Ihrem Wunsch zu arbeiten. Wir vertrauen Ihnen
unser Geld, ohne Sie persцnlich zu kennen. Falls Betruges werden Ihre Angaben an die Polizei gesendet.
Bestaetigen Sie bitte, dass Sie den Auftrag bekommen und alles verstanden haben.
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Mit freundlichen Grussen,
Peter Mustermann
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Die Erledigung des erste "Auftrags" wurde vom Opfer bestätigt:
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Sehr geehrter Herr Mustermann,
der Auftrag wurde ausgeführt. Hier die Daten:
Absender : xyz
Summe : 1725 EURO abzgl. 69 Gebьhr = 1656 Euro
MTCN : 886 334 2860
Stadt : Frankfurt/Main
Empfдnger : Müller, Peter
Datum : 22.02.2006
Absender : xyz
Summe: 1725 EURO abzgl. 69 Euro Gebьhr = 1656 Euro
MTCN : 575 332 7892
Stadt : Frankfurt/Main
Empfдnger : Schmidt, peter
Datum : 22.02.2006
Mit freundlichen GrьЯen
xyz
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Es folgte der zweite "Auftrag":
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Peter Mustermann schrieb am 22.02.06:
Sehr geehrter Herr xyz,
wir danken Ihnen fuer Ihre Operativitaet.
Hiermit senden wir den zweiten Auftrag fuer Sie.
Das Geld wird auf Ihrem Konto von 22.02.2006 bis 23.02.2006. Bitte prьfen Sie Ihr Konto
regelmдЯig und erfьllen Sie Ihre Aufgabe so schnell wie mцglich! Der Kunde kьmmert sich um sein Geld!
Hier ist die Information ьber Ihre erste Geldьberweisung. Benutzen Sie diese Information, um das Geld
zu bekommen.
EUR 3438
Benutzen Sie diese Information, um das Geld unserem Empfдnger durch Money Gram oder Western
Union zu senden:
EUR 2000 to:
Last name – Maier
Name – Peter
Country – Russia
City – Saint-Petersburg
Full address – 198614 Russia, Saint-
Petersburg, xxx St., 27
EUR 1438 to:
Last name – Schulz
Name – Peter
Country – Russia
City – Saint-Petersburg
Full address – 1569140 Russia, Saint-
Petersburg, xxx St., 45
Alle Kosten ьber Gelderhaltung und -absendung nehmen Sie von der bekommenen Summe ab, die
Restsumme senden Sie dem von uns angegebenen Empfдnger!
Wir senden Ihnen auch unsere Gesamtanweisungen. Vielleicht haben Sie sie in vorigen Briefen
bekommen, wenn aber nicht, dann lesen Sie weiter!
In der nдchsten Money Gram- oder Western Union-Filiale senden Sie das Geld dem von uns
angegebenen Empfдnger.
Die ganze notwendige Information ьber die Geldьberweisungen bekommen Sie telefonisch
oder per E-mail.
Ohne Personalausweis ist es unmцglich die Geldьberweisung zu machen.
Nach der Geldьberweisung senden Sie uns bitte folgende Information:
1) Familien – und Vornamen des Absenders (wenn das nicht Sie selbst sind)
2) Genaue Summe der Geldьberweisung
3) REF (Nummer der Geldьberweisung)
4) Stadt der Absendung
5) Familien und Vornamen des Empfдngers.
6) Datum der Geldьberweisung.
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Mit freundlichen Grussen,
Peter Mustermann
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Am Ende einer Woche, erfolgte dann jeweils die Abrechung:
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Sehr geehrter Herr Mustermann,
die Kalenderwoche 9 ist vorbei und ich erlaube mir, meine Provision in Rechnung zu stellen.
Zu transferieren waren 4567,44 Euro. Meine Provision betrдgt
365,39 Euro. Bitte berьcksichtigen Sie dies mit dem nдchsten Auftrag.
Mit freundlichen GrьЯen
xyz
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Es folgten noch weitere Aufträge und entsprechende Bestätigungsschreiben.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.
Der Fall wurde bei der deutschen Polizei zwischenzeitlich zur Anzeige gebracht.
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